«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΜΗ SYSTEMS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΕΛΜΗ SYSTEMS»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 3114/01ΔΤ/Β/86/10 (2011) – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000309601000) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20η Μαρτίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα της στο Χαϊδάρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ.165.
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών» ως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10, 11 του Καταστατικού της εταιρείας και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27-2-2025 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Χαϊδάρι, Λεωφόρος Αθηνών αρ.165 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΜΗ SYSTEMS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 20η Μαρτίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα της στο Χαϊδάρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ.165 προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί του κάτωθι θέματος ημερησίας διάταξης:
Θέμα Ημερησίας Διάταξης
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για να συμμετάσχουν οι κ.κ. Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση, εντός δε αυτής της προθεσμίας πρέπει να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
Χαϊδάρι την 27-2-2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γεωργία Ν. Λαγουσάκου
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος»